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各位股东：

凭据公司第三届董事会第二次会议有关决定，兹定于2022年5月 27日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议根基情况

（一）股东大会类型和届次：2021年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议功夫：2022年5月27日

（五）会议地址：郑州十八里河宇通工业园行政南楼六楼会议室

二、会议审议事项

（一）2021年度董事会工作汇报

（二）2021年度监事会工作汇报

（三）2021年度财政决算和2022年度财政预算汇报

（四）关于2021年度利润分配的预案

（五）关于支付2021年度审计用度并续聘审计机构的议案

（六）关于审议2021年度关联买卖情况和2022年度日常关联买卖预计的议案

（七）关于签定《2022年-2025年关联买卖框架和谈》的议案

（八）关于审议2021年度《审计汇报》的议案

三、出席股东大会的人员

（一）登记在册的公司整个股东；不能出席现场会议的股东，能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该代理人不用是公司股东；无论股东亲自出席或者委托代理人出席，均必要依照本通知第四条要求，事先解决参会登记手续；

（二）公司董事、监事、高级治理人员。

四、会议登记步骤

为保障会议有序召开，参会表决的股东该当提前解决参会登记手续：

（一）法人股股东该当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

（二）法人股股东的法定代表人出席会议的，该当出示法人股股东单元的交易牌照复印件、自己身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明解决出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人该当出示法人股股东单元的交易牌照复印件、自己身份证、法人股股东单元法定代表人的授权委托书解决出席会议登记手续。

（三）幼我股东亲自出席会议的，该当出示自己身份证解决出席会议登记手续；幼我股东委托代理人出席会议的，代理人该当出示自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件解决出席会议登记手续。

（四）登记功夫：2022年5月24日至5月25日8:30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应蕴含上述内容的文件资料,信函或传真方式以5月25日17:30前达到本公司为准。

（五）登记地址：郑州管城区十八里河宇通工业园行政南楼310室。

五、其他事项

电话：0371-66899068、021-62560000     传真：021-80128507

联系人：刘浩

特此通知。

附件：授权委托书

J9.COM董事会

二〇二二年五月七日

附件：授权委托书

授权委托书

J9.COM：

兹委托       先生（女士）代表本单元（或自己）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年度股东大会现场会议，并就本次股东大会所议事项按下述批示进行表决并签署有关会议文件：

委托人署名（盖章）：                      

委托人身份证号：                      

受托人署名：

受托人身份证号：

委托期限：2022年5月27日股东大会当日。

注明：委托人应在委托书钟装赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。